Defaz prende 34 acusados de desviar R$ 85 milhões; veja os nomes

A Delegacia Fazendária (Defaz) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação BB-PAG, que tem como alvo representantes de pessoas jurídicas acusados de desvios de cerca de R$ 85 milhões dos cofres do Estado.

 

No total, 34 pessoas foram presas (veja relação abaixo). A operação é conduzida pela delegada Cleibe Aparecida de Paula, da Delegacia Fazendária (Defaz)

 

De acordo com informações da Corregedoria Geral do Estado (CGE), ao todo, 12 entidades estão sendo alvo de mandados de busca e apreensão.

 

A operação deflagrada na manhã de hoje é um desdobramento da Operação Vespeiro, realizada em 2012 e que investiga um suposto esquema de fraudes de até R$ 101 milhões, na Conta Única do Estado.

 

Na operação de 2012, foram investigadas somente pessoas físicas, e 43 foram presas acusadas de participar do esquema de desvios.

 

À época, a Auditoria Geral do Estado, detectou o desvio de R$ 101,1 milhões da Conta Única, no período de 2003 a 2011. Naquela ocasião, as investigações foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à Delegacia Fazendária.

 

Do total de R$ 101 milhões, R$ 84,6 milhões foram pagos indevidamente a 12 pessoas jurídicas (empresas, associações) as quais não tinham valores a receber do Estado.

 

Outros R$ 16,4 milhões foram pagos indevidamente a 41 pessoas físicas sem qualquer relação com o Poder Executivo Estadual.

 

O relatório elaborado pela CGE, ainda em 2012, indicou que as fraudes foram realizadas em razão de vulnerabilidades operacionais e tecnológicas no âmbito da do Tesouro Estadual (Sefaz). Por isso, foi recomendada a adoção e medidas para correção das fragilidades.

 

Confira os suspeitos detidos:

 

Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques

 

Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi

 

Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi

 

Ary Linderman

 

Adauri/Teresinha/Alex

 

Evanildes Dias

 

Marco Paolo Filho

 

Lucival Cândido Amaral

 

Djalma José Neto  

 

Marleide O. Carvalho

 

Alexandre Carneiro

 

João Pires M. Filho

 

Gabriel N. Marquito

 

Silvio da S. Rondon

 

Waldir Aparecido Taques

 

Clarisse A. S. Basso

 

Rafaela S. Basso

 

Gonçalo R. de Almeida

 

Antonio Marques de Pinho 

 

Marinete F. Marques

 

Celso Alves de Pinho

 

Giovani Dadalt Crespani

 

Busca e Apreensão

 

Roberto Rizzo (Cuiabá)

 

Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira (Santo Antonio do Leverger)

 

Residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday (Primavera do Leste)

 

Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt (Tubarão – Santa Catarina)

 

Prisão Temporária  e Busca e Apreensão

 

Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt (Tubarão – Santa Catarina)

 

Texto: MidiaNews